Mumbai: I-T searches listed company for tax evasion, recovers Rs 1.4 crore unaccounted cash | Mumbai News – Times of India


मुंबई: आयकर (आईटी) विभाग ने हाल ही में प्रवेश ऑपरेटरों के साथ कृषि-वस्त्र व्यवसाय में लगे एक समूह के 27 परिसरों की तलाशी ली थी कर की चोरी और 1.4 करोड़ रुपये वसूल किए बेहिसाब नकदी उनके परिसर से।
समूह ने दलालों की मदद से स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध अपनी कंपनियों के शेयर मूल्य को बढ़ा दिया और इसके माध्यम से बड़ी मात्रा में बेहिसाब नकदी उत्पन्न की। काल्पनिक लेनदेन.
मुंबई और दिल्ली एनसीआर में स्थित तलाशी परिसर जहां से आईटी ने हार्ड कॉपी दस्तावेजों और जांच के लिए डिजिटल डेटा के रूप में सबूत जब्त करने का दावा किया है।
समूह की कंपनियां शेयर बाजार में सूचीबद्ध हैं और आईटी ने आरोप लगाया कि इन कंपनियों का ज्यादातर कारोबार सर्कुलर ट्रेडिंग के जरिए हुआ है। आईटी अधिकारियों ने गैरकानूनी उद्देश्यों के लिए कुछ स्टॉक ब्रोकरों को बुक पेमेंट से बाहर पाया। आईटी को दिए अपने बयान में, समूह के प्रमोटर और स्टॉक ब्रोकरों ने अनियमितताओं को स्वीकार किया था।
आईटी ने कहा कि समूह ने एक पेशेवर व्यक्ति की मदद ली, जो नकदी के बदले कई अन्य कंपनियों को आवास प्रविष्टियां प्रदान करने में लगा हुआ था। आईटी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा, “समूह ने 100 करोड़ रुपये से अधिक की पैकिंग सामग्री सहित विभिन्न सामग्रियों की फर्जी खरीद का दावा करके भारी मात्रा में नकदी उत्पन्न की है। इसके अलावा, समूह ने 150 करोड़ रुपये से अधिक की कृषि और कपड़ा वस्तुओं की बेहिसाब बिक्री भी की है। नकद लेनदेन वाली हस्तलिखित डायरियां भी मिली हैं और जब्त की गई हैं, जिन्हें कुछ प्रतिपक्षों / लाभार्थियों के बयानों से विधिवत पुष्टि की गई है। ”
आवास प्रविष्टि प्रदान करने वाली फर्म के परिसर की तलाशी के दौरान, आईटी अधिकारियों ने पाया कि यह कई कंपनियों को नियंत्रित करता है जिसके माध्यम से वे कटे और पॉलिश किए गए हीरों की बिक्री और खरीद के लिए आवास प्रविष्टि प्रदान करते हैं।



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