First Crypto Insider Trading Case Snares Two Indian Brothers, Houston Man

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दो भारतीय भाइयों और उनके भारतीय-अमेरिकी मित्र को अमेरिका में पहली बार क्रिप्टोकरंसी इनसाइडर ट्रेडिंग स्कीम में आरोपित किया गया है, जिसमें उन्होंने कुल एक मिलियन डॉलर से अधिक का अवैध लाभ कमाया। 32 वर्षीय ईशान वाही और उनका 26 वर्षीय भाई निखिल वाही भारत के नागरिक हैं और सिएटल में रह रहे थे जबकि 33 वर्षीय समीर रमानी ह्यूस्टन में रहते हैं।

न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के अटॉर्नी डेमियन विलियम्स और संघीय जांच ब्यूरो के न्यूयॉर्क फील्ड कार्यालय के सहायक निदेशक माइकल जे ड्रिस्कॉल ने गुरुवार को एक अभियोग को हटाने की घोषणा की।

वाही बंधुओं और रमानी पर इनसाइडर ट्रेडिंग करने की योजना के संबंध में वायर फ्रॉड की साजिश और वायर फ्रॉड का आरोप लगाया गया था cryptocurrency गोपनीय का उपयोग करके संपत्ति कॉइनबेस कॉइनबेस के एक्सचेंजों पर किस क्रिप्टो संपत्ति को सूचीबद्ध करने के लिए निर्धारित किया गया था, इसके बारे में जानकारी।

प्रतिभूति और विनिमय आयोग तीन लोगों के खिलाफ अंदरूनी व्यापार के आरोपों की भी घोषणा की।

वाही बंधुओं को गुरुवार सुबह सिएटल में गिरफ्तार किया गया और उन्हें पश्चिमी जिले वाशिंगटन के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के जिला न्यायालय में पेश किया जाएगा।

एसईसी की शिकायत में कहा गया है कि माना जाता है कि रमानी वर्तमान में भारत में है।

रमानी और ईशान वाही ने एक ही समय में ऑस्टिन में टेक्सास विश्वविद्यालय में भाग लिया और घनिष्ठ मित्र बने रहे।

अभियोजकों ने कहा कि तीनों को पहली क्रिप्टोक्यूरेंसी इनसाइडर ट्रेडिंग टिपिंग स्कीम में आरोपित किया गया है, जिसमें प्रतिवादियों ने कम से कम 25 अलग-अलग क्रिप्टो परिसंपत्तियों में अवैध व्यापार किया और लगभग 1.5 मिलियन डॉलर (लगभग 11 करोड़ रुपये) का अवैध लाभ प्राप्त किया।

शुल्क “एक और याद दिलाते हैं कि Web3 एक कानून-मुक्त क्षेत्र नहीं है। अभी पिछले महीने, मैंने पहली बार इनसाइडर ट्रेडिंग मामले की घोषणा की जिसमें शामिल है एनएफटीऔर आज मैं क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजारों से जुड़े पहले अंदरूनी व्यापार मामले की घोषणा करता हूं,” विलियम्स ने कहा।

“इन आरोपों के साथ हमारा संदेश स्पष्ट है: धोखाधड़ी एक धोखाधड़ी है, चाहे वह ब्लॉकचेन पर हो या वॉल स्ट्रीट पर। और न्यूयॉर्क का दक्षिणी जिला धोखेबाजों को न्याय के कटघरे में लाने में अथक प्रयास करता रहेगा, जहां भी हम उन्हें ढूंढ सकते हैं,” विलियम्स ने जोड़ा।

ईशान वाही पर वायर फ्रॉड की साजिश के दो और वायर फ्रॉड के दो मामलों का आरोप है, जिनमें से प्रत्येक में अधिकतम 20 साल की सजा का प्रावधान है।

इसी तरह, निखिल वाही और रमानी पर वायर फ्रॉड की साजिश और वायर फ्रॉड की एक गिनती का आरोप है, जिनमें से प्रत्येक में अधिकतम 20 साल की सजा का प्रावधान है।


क्रिप्टोकुरेंसी एक अनियमित डिजिटल मुद्रा है, कानूनी निविदा नहीं है और बाजार जोखिमों के अधीन है। लेख में दी गई जानकारी का इरादा वित्तीय सलाह, व्यापारिक सलाह या किसी अन्य सलाह या एनडीटीवी द्वारा प्रस्तावित या समर्थित किसी भी प्रकार की सिफारिश नहीं है। एनडीटीवी किसी भी कथित सिफारिश, पूर्वानुमान या लेख में निहित किसी अन्य जानकारी के आधार पर किसी भी निवेश से होने वाले किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

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Prakash Bansrota
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